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Le
Hezbollah, une Organisation Criminelle Mondiale
Par Omer Dostri, chercheur associé à l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité (JISS), spécialisé dans la stratégie militaire et la sécurité nationale.
28/08/23
Les activités criminelles du Hezbollah vont du trafic de drogue à la contrebande de cigarettes, en passant par la falsification de documents et de cartes d'identité et le blanchiment d'argent, par le biais des systèmes bancaires iranien et libanais.
Au cours des dernières décennies, le Hezbollah s'est imposé
non seulement comme l'un des principaux groupes terroristes au monde et le
maître effectif du Liban, mais aussi comme un important syndicat du crime
transnational. Les activités criminelles du Hezbollah vont du trafic de cocaïne
et d'héroïne à la contrebande de cigarettes, en passant par la falsification de
documents et de cartes d'identité et le blanchiment d'argent par le biais des
systèmes bancaires iranien et libanais. Ces entreprises criminelles remplissent
les caisses de l'organisation, facilitent sa domination sur le système
politique libanais et soutiennent le développement de son infrastructure
terroriste et de renseignement à l'échelle mondiale. C'est tellement vrai qu'en
octobre 2018, le procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, a désigné le Hezbollah comme l'une des principales
organisations criminelles transnationales au monde, aux côtés de quatre cartels
de la drogue latino-américains.
Une toile
criminelle complexe
Les activités criminelles internationales du Hezbollah remontent aux années 1980, lorsque l'organisation nouvellement créée a commencé à blanchir de l'argent pour les cartels de la drogue par l'intermédiaire d'immigrés libanais en Amérique latine. Depuis, il est devenu l'un des plus grands fournisseurs de drogue et l'une des plus grandes organisations de blanchiment d'argent au monde, travaillant en étroite collaboration avec une série d'organisations paramilitaires et criminelles latino-américaines, dont le cartel colombien de Medellin, La Oficina de Envigado, le cartel de North Valley et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Armée populaire, FARC), ainsi que le Premier commandement de la capitale (PCC) du Brésil et Los Zetas mexicains.
Le Hezbollah travaille en coopération avec une série d'organisations paramilitaires et criminelles latino-américaines.
Le groupe terroriste crée, exploite et entretient des cellules et des réseaux d'activistes, des entrepôts logistiques où sont stockées des marchandises volées et contrefaites, ainsi que des chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, en particulier en Afrique et en Amérique latine. Les agents du Hezbollah sont également déployés aux États-Unis et en Europe, où ils distribuent les biens et services criminels de l'organisation, principalement par le trafic de drogue, la contrefaçon de produits de consommation et le blanchiment d'argent.
Le réseau criminel du Hezbollah fonctionne de manière relativement indépendante des ailes politiques et militaires de l'organisation, qui sont étroitement alignées sur Téhéran. Le réseau est géré stratégiquement et dirigé par une chaîne de hauts fonctionnaires, mais maintient un système complexe de tampons pour éviter de lier l'organisation à des activités criminelles. Parfois, les agents mènent des activités criminelles sur ordre direct des responsables du Hezbollah, parfois ils partagent leurs activités avec ces responsables sans nécessairement chercher à obtenir des ordres directs, ce qui permet au Hezbollah de maintenir l'ambiguïté, le déni et l'obscurité quant à ses activités en tant qu'organisation criminelle transnationale.
Ce réseau criminel est géré par l'unité commerciale de l'Organisation pour la sécurité extérieure (Unité 910), le mécanisme des opérations extérieures du Hezbollah. Fondée par Imad Mughniyeh, chef de la branche militaire du Hezbollah jusqu'à son assassinat en 2008, l'Unité 910 est dirigée par Talal Hamia, l'un des commandants militaires les plus chevronnés de l'organisation, qui a été l'adjoint de Mughniyeh. Le beau-père de Hamia a été impliqué dans l'attentat de 1994 contre le bâtiment de la communauté juive de Buenos Aires, au cours duquel 85 personnes ont été assassinées. Washington a offert une récompense de 7 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. L'unité commerciale est actuellement dirigée par Abdullah Safi ad-Din, cousin du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et ancien officier de liaison avec l'Iran.
En 2021, le département d'État américain a offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information sur le financier du Hezbollah, Mohammad Ibrahim Bazzi.
Un membre éminent de l'unité est Adham Hussein Tabaja, propriétaire de l'une des sociétés immobilières les plus importantes et les plus prospères du Liban, qui utilise ses activités commerciales apparemment légitimes pour acheminer des fonds vers le Hezbollah et aider l'organisation à contourner les sanctions américaines et européennes. Identifié par les autorités américaines comme l'un des cinq principaux financiers du Hezbollah, Tabaja a été désigné en octobre 2015 par le département du Trésor des États-Unis comme ayant des liens directs avec le Hezbollah.
Un autre financier important du Hezbollah est Hassan Dehghan Ebrahimi, citoyen iranien et propriétaire de la société commerciale Maher. Membre de la Force al Quds du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique, basé à Beyrouth, Ebrahimi a acheminé des millions de dollars au Hezbollah par l'intermédiaire de sa société, qui sert d'intermédiaire pour le blanchiment d'argent et la contrebande de marchandises pour l'organisation.
Une série d'autres hommes d'affaires jouent un rôle similaire à celui d'Ebrahimi, notamment Muhammad Ibrahim Bazzi, propriétaire et président de grandes sociétés énergétiques en Belgique, en Gambie et au Liban, qui entretient des relations étroites avec des barons internationaux de la drogue ; Ali Youssef Charara, président-directeur général de la société de télécommunications libanaise Spectrum, qui fournit des services de communication au Hezbollah ; Ali Tajideen, homme d'affaires et marchand d'armes international ; et Muhammad Jafar Qasir, cadre supérieur du Hezbollah responsable de la logistique et de l'approvisionnement de l'organisation. Ces personnes et d'autres comme elles forment le réseau complexe de financiers et d'agents qui permet au Hezbollah de mener à bien ses activités criminelles transnationales.
Le partenariat
Iran-Hezbollah
Les agents du Hezbollah commettent des vols dans le monde entier et envoient le produit de ces vols en Iran, d'où il est ensuite transféré sur les comptes bancaires libanais de l'organisation. Les bénéfices des transactions de drogue des cartels latino-américains en Europe et aux États-Unis sont également envoyés au Hezbollah, qui déduit une commission avant de blanchir le reste de l'argent et de le renvoyer aux cartels de la drogue. Selon la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, cette activité de blanchiment se fait par l'achat et la vente de voitures de luxe, ainsi que par d'autres moyens. Dans certains cas, l'argent est caché dans les voitures elles-mêmes lorsqu'elles sont transportées dans le monde entier.
Le budget du Hezbollah n'étant pas accessible au public, il est difficile de déterminer la part des profits criminels de l'organisation dans son budget global. Selon des sources de sécurité israéliennes, environ 90 % du budget annuel du Hezbollah (estimé à 700 millions de dollars) provient de l'Iran. Brian Hook, envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran en 2018-20, a estimé que Téhéran fournissait 70 % du budget de l'organisation, tandis que des sources libanaises anti-Hezbollah fixent ce chiffre à 70-80 %. Cela signifie qu'au moins 10 à 30 % du budget du Hezbollah provient de ses activités criminelles. Le chiffre pourrait être plus élevé si l'on compte l'argent blanchi via les banques iraniennes qu'aucune des estimations ne semble avoir pris en compte.
Les activités
criminelles du Hezbollah semblent avoir été liées à la réduction de sa
dépendance financière vis-à-vis de Téhéran.
En effet, les vicissitudes des activités criminelles du Hezbollah au cours des dernières décennies semblent avoir été liées au désir de réduire sa dépendance financière vis-à-vis de Téhéran, qui, à son tour, a été contraint de réduire le financement de son mandataire libanais en raison des effets débilitants des sanctions internationales et de son intervention d'une décennie dans la guerre civile syrienne. Par conséquent, le Hezbollah augmentera probablement ses activités criminelles transnationales dans un avenir prévisible, non seulement en raison de l'aggravation de la situation économique de Téhéran et de la résistance intérieure croissante au régime des mollahs, mais aussi en raison de la spirale de la crise économique au Liban et de la détérioration signalée de la situation financière du Hezbollah (par exemple, les rapports sur la réduction des salaires), Ces facteurs se conjugueront pour renforcer sa collaboration avec les cartels de la drogue d'Amérique latine, une alliance déjà stimulée par la chute des prix du pétrole et la réduction du soutien iranien.
La longue portée
du Hezbollah
Le Hezbollah est profondément impliqué dans des activités criminelles organisées transnationales dont les tentacules s'étendent des Amériques à l'Europe en passant par l'Afrique. En 1997, par exemple, le Service canadien du renseignement de sécurité a informé un tribunal canadien de l'existence d'une "infrastructure" du Hezbollah dans le pays, composée d'individus qui "reçoivent et suivent les ordres des dirigeants du Hezbollah au Liban". Un ancien haut responsable du renseignement canadien a estimé que le réseau secret de l'organisation comptait entre 50 et 100 agents "directement impliqués dans les activités du Hezbollah au Canada". Le service de renseignement a également révélé que l'organisation disposait d'un réseau d'approvisionnement au Canada lié à la contrebande de cigarettes en provenance des États-Unis.
En juillet 2000, les autorités américaines ont démantelé un réseau de contrebande basé en Caroline du Nord, soupçonné de collecter des fonds pour le Hezbollah. Des documents judiciaires indiquent que le groupe avait "alloué plusieurs milliers de dollars en espèces au Hezbollah, provenant du produit de la contrebande de cigarettes illégales" et avait recueilli des dons de membres et de sympathisants locaux du Hezbollah dans le cadre d'activités de collecte de fonds. Quatre ans plus tard, dix-neuf membres de la famille Farhat/Berro de Dearborn (Michigan) ont été inculpés dans le cadre d'un vaste complot visant à escroquer les banques et les sociétés émettrices de cartes de crédit. Au moins un des accusés a admis que le système de fraude était mené pour le compte du Hezbollah et que les recettes étaient transmises au groupe terroriste. Les documents judiciaires du ministère américain de la Justice révèlent également que l'un des accusés avait des "contacts étendus" avec le gouvernement iranien et le Hezbollah.
En 2011, le district oriental de Virginie a inculpé Ayman Joumaa pour son rôle de chef de l'un des réseaux criminels mondiaux du Hezbollah.
En 2011, les États-Unis ont désigné Ali Muhammad Saleh, un agent du Hezbollah, comme un baron de la drogue et, en 2012, comme un terroriste mondial. Ancien combattant du Hezbollah, Saleh a servi de blanchisseur d'argent pour une organisation criminelle tout en agissant comme "un facilitateur clé pour le Hezbollah qui a dirigé et coordonné les activités du Hezbollah en Colombie". Il entretenait des contacts avec des agents présumés du Hezbollah dans divers endroits du monde, notamment au Venezuela, en Allemagne, au Liban et en Arabie saoudite.
En 2011 également, le district oriental de Virginie a inculpé Ayman Joumaa pour son rôle de chef de l'un des réseaux mondiaux du Hezbollah utilisés pour subvenir à ses besoins financiers. Joumaa, qui possède la double nationalité libano-colombienne, dirigeait un réseau mondial de sociétés en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest et au Liban, accusé de blanchir de l'argent pour les cartels mexicains et colombiens à raison de quelque 200 millions de dollars par mois en produits de la drogue.
Le 8 octobre 2015, Iman Kobeissi, agent du Hezbollah, a été arrêtée à Atlanta, en Géorgie, après avoir dit à un agent infiltré de la DEA avec lequel elle était en contact qu'une de ses connaissances au sein de l'organisation terroriste était intéressée par l'achat de cocaïne, d'armes et de munitions. Le même jour, dans le cadre d'une opération internationale conjointe, Joseph Asmar a été arrêté à Paris après avoir dit à un agent infiltré qu'il pouvait utiliser ses relations avec le Hezbollah pour assurer la sécurité d'un trafic de drogue. Les deux hommes ont indiqué aux agents infiltrés qu'ils fournissaient des services de blanchiment d'argent à des trafiquants de drogue, des organisations terroristes et des organisations criminelles dans au moins dix pays, soulignant ainsi l'étendue des activités criminelles transnationales du Hezbollah. Ils ont également déclaré aux agents qu'ils pouvaient organiser un avion chargé d'une importante cargaison de cocaïne en Amérique latine, qui atterrirait en toute sécurité en Afrique pour servir d'escale au transfert de la drogue et à sa distribution en Europe et aux États-Unis.
Le fils d'un agent du Hezbollah basé à Los Angeles a été impliqué dans le transfert de 500 millions de dollars d'argent de la drogue vers une banque de Miami.
Un an plus tard, en septembre 2016, la DEA a engagé des poursuites contre trois agents du Hezbollah, accusés de blanchiment d'argent et de trafic de drogue en collaboration avec les cartels de la drogue colombiens. L'un d'entre eux, Muhammad Amar, fils d'un agent du Hezbollah basé à Los Angeles, a été impliqué dans le transfert de 500 millions de dollars d'argent de la drogue depuis l'Australie et l'Europe vers une banque américaine à Miami à des fins de blanchiment. Dans le passé, Amar avait blanchi de l'argent via la Hollande, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Australie et l'Afrique.
Un autre activiste, Hassan Mohsen Mansour, citoyen libanais, a été accusé d'avoir blanchi des centaines de millions de dollars provenant du trafic de drogue dans le monde entier. Mansour était un important blanchisseur d'argent et trafiquant de drogue pour le Hezbollah.
Le troisième inculpé était Ghassan Diab, un haut responsable du Hezbollah ayant accès à de nombreux comptes bancaires internationaux. De même, en août 2019, un tribunal fédéral de Washington a condamné Qassem Tajeddine, citoyen libanais et responsable du Hezbollah, à cinq ans de prison et à une amende de 50 millions de dollars. Arrêté en mars 2017 au Maroc et extradé vers les États-Unis, Tajeddine aurait fourni au Hezbollah un million de dollars de financement en espèces. En 2003, lui et sa femme ont été arrêtés en Belgique et accusés d'avoir transféré des dizaines de millions d'euros au Hezbollah par l'intermédiaire de son frère, qui était un commandant de l'organisation terroriste.
En janvier 2016, Ali Khalife, un citoyen libanais, a été arrêté à Bogota, la capitale colombienne, accusé d'avoir participé au commerce de la cocaïne et au blanchiment d'argent pour le compte du Hezbollah, tandis qu'en septembre 2018, Assad Ahmad Barakat, un agent du Hezbollah d'origine libanaise qui vivait en Amérique latine depuis des années, a été arrêté au Brésil après que le Paraguay a émis un mandat d'arrêt à son encontre. Outre les soupçons d'usurpation d'identité au Paraguay, les autorités brésiliennes ont révélé que Barakat était accusé en Argentine d'avoir blanchi 10 millions de dollars par l'intermédiaire d'un casino dans la ville de Puerto Iguazú, près de la frontière argentino-brésilienne.
De l'autre côté de l'Atlantique, en février 2016, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique - avec le soutien des États-Unis - ont mené une opération internationale de grande envergure contre les activités criminelles du Hezbollah en Europe, arrêtant quinze agents du Hezbollah et d'autres personnes associées à l'organisation pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Au cours d'une série de perquisitions menées sur tout le continent, les forces de l'ordre ont saisi quelque 500 000 euros en espèces, soixante-dix montres d'une valeur estimée à 9 millions de dollars, des armes et des biens d'une valeur de plusieurs millions de dollars.
Outre le désir de renforcer sa position financière et son autosuffisance, on peut supposer que le Hezbollah considère ses activités criminelles transnationales comme un moyen d'affaiblir ses ennemis en propageant la toxicomanie dans les sociétés occidentales. Pour le Hezbollah, une société touchée par la drogue est une société faible qui peut être exploitée pour établir des réseaux terroristes et recruter des agents, qui peut être attaquée de l'intérieur si nécessaire et contre laquelle il est possible de se défendre plus efficacement en cas de conflit interétatique. En outre, les services de police et de renseignement qui consacrent la majeure partie de leur temps et de leurs ressources à la lutte contre les activités criminelles risquent d'être moins attentifs à la lutte contre les activités terroristes.
Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que le département du Trésor américain ait décrit les activités criminelles transnationales du Hezbollah comme étant inextricablement liées au réseau terroriste mondial de l'organisation. Ainsi, par exemple, parallèlement au renforcement constant de son arsenal massif de fusées et de missiles par Téhéran, le Hezbollah s'est efforcé d'acheter indépendamment des armes légères et des munitions, y compris des fusils d'assaut, des fusils de précision et des mitrailleuses, par le biais de ses activités criminelles transnationales.
Au fil du temps, l'organisation a également commencé à acquérir des technologies à double usage qui pourraient être utiles aux activités terroristes, telles que des logiciels informatiques, des télémètres laser, des dispositifs de vision nocturne, etc.[Selon l'ancien directeur adjoint de la DEA, Jack Riley, les produits criminels saisis au cours de l'opération menée pendant des années par l'agence contre le trafic de drogue du Hezbollah vers les États-Unis, sous le nom de code "Project Cassandra", étaient destinés à servir les activités terroristes mondiales de l'organisation et son intervention militaire dans la guerre civile syrienne. De même, de nombreux fonds utilisés pour l'acquisition d'armes par le Hezbollah ont été blanchis par le trio inculpé aux États-Unis, Amar, Mansour et Diab.
Le trafic de drogue
du Hezbollah a servi ses activités terroristes et son intervention militaire
dans la guerre civile syrienne.
L'arrestation d'Iman Kobeissi, qui prévoyait d'acheter des armes, non seulement pour le Hezbollah, mais aussi pour Téhéran, a apporté une preuve supplémentaire du lien entre les activités criminelles et terroristes du Hezbollah. Selon le ministère américain de la justice, Mme Kobeissi a déclaré à un agent infiltré de la DEA qu'elle avait des clients iraniens intéressés par l'achat d'armes lourdes. Elle a notamment présenté à l'agent une liste de demandes de ses clients en Iran et au Hezbollah, qui comprenait des fusils d'assaut, des grenades, des pistolets et des fusils de sniper. À une autre occasion, Kobeissi a évoqué la possibilité de fournir illégalement à Téhéran des pièces d'avions de chasse afin de contourner les sanctions internationales contre l'Iran.
De même, le département du Trésor a identifié Ali Zeaiter et les frères Kamel et Issam Amhaz comme responsables d'un important réseau d'approvisionnement du Hezbollah par l'intermédiaire d'une société d'électronique basée au Liban qui achetait, entre autres, de la technologie pour le programme de drones de l'organisation. D'autres agents impliqués dans l'acquisition illégale de technologies sensibles pour le programme de drones du Hezbollah sont Fadi Hussein Serhan et Adel Muhammad Cherri, tandis que l'homme d'affaires libanais Abdul Nur Shalan a été désigné par le département du Trésor comme un membre clé du réseau d'acquisition d'armes du Hezbollah, entretenant des liens étroits avec les dirigeants de l'organisation.
Il n'est pas étonnant que les administrations américaines aient cherché à lutter contre le terrorisme du Hezbollah en freinant ses activités criminelles. En janvier 2018, par exemple, le ministère de la Justice a créé l'équipe chargée du financement du Hezbollah et du narco-terrorisme qui cible les activités criminelles de l'organisation et, en octobre 2018, il a mis en place un groupe de travail spécial pour lutter contre le Hezbollah et d'autres organisations criminelles transnationales.
Le même mois, le Congrès américain a adopté la loi de 2018 sur la prévention du financement international du Hezbollah (Hezbollah International Financing Prevention Amendments Act of 2018) qui vise à couper ses sources de financement. Renforçant et élargissant les sanctions économiques et financières imposées à l'organisation terroriste trois ans plus tôt, la nouvelle législation ciblait les gouvernements étrangers, les entreprises et les particuliers qui fournissaient un soutien financier au Hezbollah ou aidaient ses activités (par exemple, en recrutant des agents, en blanchissant de l'argent, en recueillant des dons), permettant aux organismes internationaux d'application de la loi, tels qu'Interpol et Europol, de perturber le réseau financier mondial du Hezbollah. L'amendement exigeait également que l'administration américaine fournisse à la Chambre des représentants des informations sur les activités illégales du Hezbollah.
Conclusion
L'importance des activités criminelles transnationales du Hezbollah ne peut être surestimée. Alors que la part du lion du financement de l'organisation provient toujours de Téhéran, son réseau criminel, qui ne cesse de croître, renforce sa manœuvrabilité vis-à-vis de son protecteur et son influence politique sur la scène politique libanaise. Il est donc regrettable que l'UE et certaines administrations américaines aient fermé les yeux sur les activités criminelles du Hezbollah - l'administration Obama a même fait obstruction au Projet Cassandra dans son empressement à attirer Téhéran dans un accord nucléaire - à un moment où l'organisation travaille main dans la main avec l'Iran contre les intérêts et les alliés occidentaux au Moyen-Orient, en premier lieu Israël. Cet état de fait est particulièrement exaspérant pour Jérusalem, étant donné la transformation de l'Iran et de son représentant, le Hezbollah, en principale menace pour sa sécurité nationale, et potentiellement pour son existence même.
Par conséquent, tout en poursuivant les efforts qu'il déploie depuis dix ans pour empêcher Téhéran d'armer le Hezbollah, Israël devrait intensifier sa lutte contre le réseau criminel de l'organisation. Il peut le faire, entre autres, en fournissant des renseignements de qualité à la police et aux agences chargées de l'application de la loi dans le monde entier et en lançant des opérations secrètes à l'échelle mondiale, en particulier en Amérique latine.
Enfin, l'UE devrait abandonner la distinction artificielle entre les ailes "politique" et "militaire" du Hezbollah, que l'organisation elle-même rejette. Washington doit également intensifier la désignation et les sanctions à l'encontre des activistes, des associés, des entreprises et des groupes liés au Hezbollah et à l'Iran. Si le syndicat du crime du Hezbollah n'est pas ébranlé, la lutte contre ses activités terroristes mondiales est vouée à l'échec.